三角洲男子被指控诈骗公司及投资者近30万加元

卑诗省金融市场监管机构指控，三角洲居民Jatinder Singh “Jack” Bal在担任Goldeneye Resources Corp.首席执行官兼董事期间，对该公司及其投资者实施诈骗。监管机构在周五公布的聆讯通知中强调，针对Bal的指控尚未得到证实。

监管机构称，Bal在2021年指示Goldeneye的首席财务官向第三方转账近30万加元，用于偿还另一家由Bal控制的公司Cache Exploration Inc.所欠债务。首席财务官询问转账用途时，Bal据称提供了虚假理由。Bal当时同样担任Cache的首席执行官和董事。自2021年以来，Goldeneye和Cache均受到BCSC发出的停止交易令约束。

通知显示，Goldeneye曾于2020年9月和2021年2月进行两次私募融资，在涉嫌诈骗发生时合计筹得约50万加元。公司可用现金资产为367,589加元，其中297,267加元被用于偿还Cache债务，约占Goldeneye资金的八成。监管机构称，Goldeneye在三份有关私募的新闻稿中均告诉投资者，所得资金将用于公司营运开支。

BCSC称，转账时Goldeneye没有取得担保，也没有制作任何法律或公司记录，且未发布新闻稿或重大变更报告披露此事。监管机构还指控Goldeneye违反省《证券法》，未报告该笔转账，也未在事后新闻稿中说明；作为首席执行官和董事的Bal据称授权、允许或默许这些违规行为。Bal、Goldeneye或其律师如希望回应指控，须于9月15日前往BCSC办公室出席，之后才会安排聆讯。